Madrid, 4 may (EFE).- La PolicÃa española desmanteló un locutorio en Madrid en el que presuntamente se blanquearon más de 13 millones de euros (17 millones de dólares) procedentes del narcotráfico con destino a Colombia. Durante la operación, desarrollada en un distrito de la capital española, los agentes detuvieron a los cuatro propietarios del establecimiento, todos ellos de nacionalidad dominicana. Se trata de los dos dueños actuales del locutorio y de los dos propietarios anteriores, ya que la supuesta actividad de blanqueo de dinero se remonta al año 2008, a quienes se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.
Para los envÃos, usurpaban la identidad de clientes legÃtimos que aportaban su pasaporte para enviar dinero a sus paÃses o bien se valÃan de documentación falsificada, según los investigadores, que han analizado más de 20.000 envÃos de los que 12.000 fueron usados para el blanqueo.
En la investigación, que empezó a mediados del año pasado, se detectó que estos giros presentaban caracterÃsticas sospechosas: eran enviados a Colombia por remitentes de distintas nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parecÃa existir relación familiar entre remitentes y beneficiarios.
Confirmada la actividad de blanqueo, los investigadores localizaron al menos a 15 clientes legÃtimos del locutorio a quienes se les habÃa suplantado la identidad. EF
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